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第二條第51款

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:斐成企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:(1)通過擬定本公司民國一百零五年股東常會召開事宜案。(2)通過承認民國一百零四年度決算表冊案。(3)通過民國一百零四年度虧損撥補案。(4)通過一百零四年度依內部控制制度自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」案。(5)通過審查一百零五年度會計師審計公費案。(6)通過定期檢討及評估董事、監察人及經理人之績效及薪資報酬案。(7)通過提前全面改選董事及監察人案。(8)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。(9)通過授權董事長於新台幣貳拾貳億元之額度內，向金融機構申請融資額度。(10)通過本公司財務長任命案。(11)通過取消發行國內第三次有擔保可轉換公司債案。(12)通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(13)通過修訂「銷售及收款循環」案。8.因應措施:公告於公開資訊觀測站。9.其他應敘明事項:無。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/斐成-公告本公司董事會重要決議-100049875.html

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